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| 标准详细信息 |
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| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/DLDTA 001—2023 |
| 中文标题 | 新型离岸贸易数字化监管指南 |
| 英文标题 | |
| 国际标准分类号 | 35.240.01 信息技术应用综合 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | I657 数字内容服务 |
| 发布日期 | 2023年04月26日 |
| 实施日期 | 2023年05月25日 |
| 起草人 | 童友俊、倪苏方、吴立民、李斯琦 |
| 起草单位 | 大连瀚闻资讯有限公司、大连市数字贸易协会 |
| 范围 | 本文件提供了新型离岸贸易数字化监管的一般原则、监管程序、监管内容、监管机构、人员和信息管理等方面的指导。
本文件适用于指导新型离岸贸易境内企业及新型离岸贸易监管机构。 |
| 主要技术内容 | 新型离岸贸易是一种“货物运输在海外、资金结算在国内”的特殊贸易方式，其最显著的特征是“两头在外、三流分离”。监管部门（通过银行）首先审核“货运信息”真实性，货物信息及运输信息真实、合法；其次，审核“交易信息”真实性，对于境内企业来说，为两笔交易（一买一卖），相互关联；最后，境外两方的“交易信息”应指向同一“货运信息”，最终判断该笔新型离岸贸易的贸易真实性。
数字化管理主要包括：监管数据应通过银行工作网或金融专网进行传输。因客观条件限制需要通过物理介质、互联网或其它网络传输的，应经归口管理部门评估同意。监管数据应存储在银行机房，并具有完备的备份措施。确有必要存储在受托机构机房的，应经归口管理部门评估同意。监管数据的加工处理应在监管工作权限或受托范围内进行。未经归口管理部门同意，任何单位和个人不得将代码、接口、算法模型和开发工具等接入监管信息系统。
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| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 查看 |
| 团体详细信息 |
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| 团体名称 | 大连市数字贸易协会 |
| 登记证号 | 51210200051141057P | 发证机关 | 大连市民政局 |
| 业务范围 | 行业自律、会员培训、信息资讯、交流与合作 |
| 法定代表人/负责人 | 倪苏方 |
| 依托单位名称 | |
| 通讯地址 | 大连市沙河口区数码广场1号软件园8号楼 | 邮编 : 116000 |
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