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| 标准详细信息 |
|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/KLMYJRXH 01—2023 |
| 中文标题 | 克拉玛依市银行机构打击电信网络新型违法犯罪工作责任倒查追究实施指引 |
| 英文标题 | Guidelines of the investigation and implementation of the respons--ibility of Karamay’s banking institutions to crack down on new types of illegal crimes in telecommunications networks |
| 国际标准分类号 | 01.020 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | J661 中央银行服务 |
| 发布日期 | 2023年10月19日 |
| 实施日期 | 2023年10月19日 |
| 起草人 | 廖晨韵、龚燕、彭友、杜玉琪 |
| 起草单位 | 中国人民银行克拉玛依市分行 |
| 范围 | |
| 主要技术内容 | 本指引定义了克拉玛依辖区可疑账户及涉案账户倒查与责任追究机制，旨在将银行账户开立及使用环节产生的风险、疏漏等问题纳入责任追究体系，完善可疑账户和涉案账户事后管理，通过强化考核和追责，倒逼责任落实到岗到人，推进问责工作常态化，全面提升克拉玛依辖区防范打击电信网络新型违法犯罪工作质效和支付服务水平，促进辖区经济金融健康稳定发展。 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 查看 |
| 团体详细信息 |
|---|
| 团体名称 | 克拉玛依市金融学会 |
| 登记证号 | 51650200505276600F | 发证机关 | 克拉玛依市民间组织管理局 |
| 业务范围 | 开展学术研究与交流，提供咨询服务，宣传国家的金融方针、政策，组织科研成果的评比、推荐工作 |
| 法定代表人/负责人 | 李新生 |
| 依托单位名称 | |
| 通讯地址 | 克拉玛依市迎宾路50号人民银行314室 | 邮编 : 834000 |
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