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| 标准详细信息 |
|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/GZDFA 002—2025 |
| 中文标题 | 区块链异常金融交易行为 检测识别技术框架 |
| 英文标题 | Technical Framework for Detection and Identification of Anomalous Financial Transaction Behaviors in Blockchain |
| 国际标准分类号 | 01.060 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | J699 其他未列明金融业 |
| 发布日期 | 2025年05月13日 |
| 实施日期 | 2025年06月13日 |
| 起草人 | 吴维刚、江映霞、李杰、李宗亮、郑龙哲、邹锦坤、钟瑜、郑熔彬、何文秀、刘春源、黄建新、刘琰、陈利生、陈宝生、朱静贤、余念姿、李安琪、郭桂福 |
| 起草单位 | 中山大学、广州市数字金融协会、广州金融风险监测防控中心有限责任公司、中国质量认证中心广州分中心、广州金融科技股份有限公司、广东股权交易股份有限公司、广州鹏聚信息服务有限公司、北京康达（广州）律师事务所、广州赛宝联睿科技有限公司、广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司、广州华商职业学院财金学院、中邮消费金融有限公司、中国联合网络通信有限公司广州市分公司、中科汇智（广东）信息科技有限公司 |
| 范围 | 本文件规定了区块链金融异常交易行为识别的一般性技术框架。
本文件适用于指导和规范区块链非法行为识别技术的开发和应用。 |
| 主要技术内容 | 《区块链异常金融交易行为识别技术框架》规定了区块链异常金融交易行为识别的一般性技术框架。标准中提出了区块链异常行为识别技术框架包括数据层、网络层、实体层、合约层、应用层这五层，并分别对这五层涉及到的识别技术和方法进行了规定。 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 不公开 |
| 团体详细信息 |
|---|
| 团体名称 | 广州市数字金融协会 |
| 登记证号 | 51440100MJK893553C | 发证机关 | 广州市社会组织管理局 |
| 业务范围 | 贯彻政府政策，研究建立数字金融标准；维护会员权益，加强会员沟通；开展相关培训；依法承接政府职能转移、委托等事项。 |
| 法定代表人/负责人 | 江映霞 |
| 依托单位名称 | |
| 通讯地址 | 广州市天河区天河北路888号1503、1504房 | 邮编 : 510000 |
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