T_ZS 0700—2025 互联网金融组织洗钱风险管理指南-团体标准
目录
| 标准详细信息 | |
|---|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/ZS 0700—2025 |
| 中文标题 | 互联网金融组织洗钱风险管理指南 |
| 英文标题 | |
| 国际标准分类号 | 03.060 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | J662 货币银行服务 |
| 发布日期 | 2025年05月06日 |
| 实施日期 | 2025年05月13日 |
| 起草人 | 应骏、李昱慷、汤怡、李昀静、林冠辰、虞群娥、韩灵丽、王杨、郭是一、杨小忠、冯佳、裘伟锋、武鑫、蔡戟、曾超群、范伟建、张美华、叶嘉仪、金娟娟、蒋海敏、蒋天骄、刘菁阳。 |
| 起草单位 | 连连数字科技股份有限公司、支付宝（杭州）信息技术有限公司、杭州市数据集团有限公司、杭州市金融人才协会、杭州市民卡支付有限公司、杭州银行股份有限公司、杭州萧山医药有限公司。 |
| 范围 | |
| 主要技术内容 | 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 概述 5 组织要求 6 管理策略 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 不公开 |
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 浙江省产品与工程标准化协会 | ||
| 登记证号 | 51330000MJ8701097M | 发证机关 | 浙江省民政厅 |
| 业务范围 | 研究与服务，标准制订及发布，咨询服务，标准化交流、培训、指导、监督、评价。 | ||
| 法定代表人/负责人 | 邓铭庭 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 杭州市萧山区北干街道金城路288号金地德圣中心9幢1402室 | 邮编 : 311201 | |